Этой весной Швейцария пошла на беспрецедентный шаг – присоединилась к Евросоюзу и ввела санкции против России. Но одно дело – ввести, а другое – исполнить.
По данным цюрихской группы Public Eye, из наиболее близких Владимиру Путину олигархов у 32 в Швейцарии есть недвижимость, банковские счета или компании. Швейцарская банковская ассоциация оценила активы российских клиентов под управлением местных банков в $150 млрд. Через зарегистрированные в стране компании проводится 80% операций по международной торговле российскими сырьевыми товарами.
Между тем, в государственном секретариате по экономическим делам (SECO) до недавнего времени лишь 10 человек занимались практическими вопросами применения санкций, затем наняли еще пятерых. А в городе Цуг всего шесть сотрудников корпят над 300 страницами санкционных списков и разбираются в написанных кириллицей именах, рассказывает The Wall Street Journal.
Именно в Цуге находятся штаб-квартиры операторов обоих газопроводов «Северный поток», а также офисы трейдинговой дочки «Газпрома» и «Еврохима», чей основатель Андрей Мельниченко попал под санкции ЕС. Из-за обилия недвижимости, принадлежащей богатым россиянам, и множества зарегистрированных ими компаний местные газеты называют Цуг «маленькой Москвой», а оппозиционная партия начала водить «олигархические туры».
Банковская и юридическая тайна, которая помогла Швейцарии стать мировым центром привлечения денег, в том числе не всегда чистых, теперь мешает властям эффективно применять санкции. История с «Еврохимом», про который стало известно, что Мельниченко в день перед введением против него санкций сделал жену Александру бенефициаром владеющего компанией кипрского траста (документ об этом подписал финансовый директор «Еврохима», уточняет WSJ), – скорее исключение из правил.
«Швейцарский юрист прячет имя бенефициарного владельца у себя в сейфе, и власти никаким образом не могут добраться до этого имени, – сказал газете Марк Пит, бывший руководитель подразделения по противодействию взяточничеству ОЭСР, который сейчас работает в Базельском институте управления. – Правительство сознательно связало себе руки за спиной».
В самом Евросоюзе тоже проблемы с исполнением санкций. Там, в частности, нет единого центра, который бы координировал их применение, отслеживал исполнение, выявлял активы, наказывал за нарушения, как это делает Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). Цель создать такой орган поставлена, но пока этими задачами занимаются многочисленные министерства, ведомства и регуляторы 27 стран.
Как и в Швейцарии, в ЕС остро стоит вопрос идентификации владельцев активов. Они часто скрываются за сетью компаний из разных стран, сообщил в июньском докладе Стеф Блок, который координирует санкционные вопросы в Нидерландах, где зарегистрировано много российских холдингов.
Даже там, где владелец известен, он может владеть менее чем 50% акций компании, тогда как санкции предполагают наличие 50%-ной доли или «контроля» (более размытое понятие). Нидерланды предлагают снизить порог владения до 25%.
- За четыре месяца действия санкций, по данным SECO, в Швейцарии были заморожены финансовые активы россиян на $6,8 млрд, а также 15 домов и других объектов.
- В странах ЕС в совокупности арест был наложен на денежные средства, яхты, самолеты, вертолеты и недвижимость на сумму $14 млрд, а также заблокированы финансовые транзакции примерно на $200 млрд. Кроме того, в ЕС заморожено более $20 млрд резервов Банка России.
- В Великобритании на одном только острове Джерси власти заморозили активы более чем на $7 млрд, связанные с Романом Абрамовичем.
