Кипр получил от США документы о том, как его фирмы и граждане помогают миллиардеру Алишеру Усманову в обход западных санкций скрывать свои активы. Новый президент Кипра обещает очистить деловой сектор страны от нарушителей, а в Вашингтоне готовят еще два досье, сообщает The Guardian.
Группа «Поймай клептократа», специально созданная после начала войны в Украине при Минфине США, начала использовать новую тактику, рассказывал недавно ее директор Эдам Эдамс. Она пытается добраться до людей в других юрисдикциях и офшорах, фирмах, занимающихся управлением активами, финансовыми консультациями, юридическим сопровождением операций по сокрытию активов. Между тем, Кипр – одна из любимых юрисдикций у российских бизнесменов и чиновников, где в последние десятилетия была создана целая индустрия по управлению их активами, в том числе с целью их сокрытия.
В апреле США и Великобритания внесли в санкционные списки более десятка кипрских физических и юридических лиц. В частности, Вашингтон обвинил Христодулоса Вассилиадеса в сотрудничестве с Алишером Усмановым, а Деметриса Иоаннидеса — в работе на Романа Абрамовича: они помогали миллиардерам переписывать активы на родственников и трасты, чтобы спрятать их от санкций.
Согласно информации британского правительства, кипрские компании, включая известную юридическую фирму, помогали Усманову управлять его британским особняком XVI века.
В последние недели сотни кипрских фирм поспешили дистанцироваться от находящихся под санкциями россиян, а связанные с ними компании, как сообщается, начали искать убежища на оккупированной турецкой территории Кипра, пишет The Guardian.
Для группы «Поймай клептократа» приоритетной целью стали те, кто содействует попавшим под санкции россиянам в сокрытии активов, рассказывал Эдамс: «Есть офшорные инвестиционные советники разных мастей или юридические фирмы по всему миру, которые организуют такого рода работу путем создания эскроу-счетов или регистрации компаний-пустышек».
